本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
      江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月26日在《中国报》、《时报》、《日报》及巨潮资讯网上披露了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为了保护广大投资者的利益，方便各位股东行使股东大会投票权，现发布公司关于召开2017年第四次临时股东大会的提示性公告如下：
       一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：公司2017年第四次临时股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会。
      2017年10月24日，公司第八届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案》。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会由公司董事会召集，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间：
       1、现场会议召开时间：2017年11月10日下午14时45分。
       2、网络投票时间：2017年11月9日至2017年11月10日。
       其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年11月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年11月9日下午15:00至2017年11月10日下午15:00的任意时间。
     （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
     （六）会议的股权登记日：2017年11月6日（星期一）
     （七）出席对象：
      1、于股权登记日2017年11月6日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件3），该股东代理人不必是本公司股东。
      2、公司董事、监事及高级管理人员。
      3、公司聘请的律师。
     （八）现场会议地点：广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室。
      二、会议审议事项
      1、审议《关于继续公开挂牌转让德力光电100%股权及债权的议案》
      2、审议《关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案》
      上述议案内容详见公司于 2017 年10月26日在《中国报》、《时报》、《日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第二十八次会议决议公告》及2017年11月7日在巨潮资讯网上披露的《二〇一七年第四次临时股东大会文件》。
      三、提案编码
     本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于继续公开挂牌转让德力光电100%股权及债权的议案	√
2.00	关于提请股东大会授权董事会处理公开挂牌转让及其他相关事项的议案	√

        四、会议登记办法
      （一）登记方式：
        1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡亲临本公司进行登记。
        2、出席会议的法人股东，请持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡亲临本公司进行登记。
        3、异地股东可填好《股东登记表》（见附件2），通过传真或信函的方式办理登记（参会表决前需出示相关证件原件）。
      （二）登记时间：2017年11月8日（上午8:30－11:30，下午14:30－17:00）。
      （三）登记地点：本公司综合办公大楼三楼事务部。
      （四）受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求：
       1、法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自签署的授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡办理登记手续。
       2、个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人账户卡办理登记手续。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件1。
       六、其他事项
      （一）会期预定半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
      （二）会议联系方式：
       公司办公地址：广东省江门市甘化路62号。
       联系单位：本公司事务部       邮政编码：529030
       联 系 人：沈峰
       联系电话：0750—3277651          传真：0750—3277666
       电子邮箱：gdgh@fionamariebooth.com
     （三）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
     （四）股东登记表及授权委托书（附件2、附件3）。
      七、备查文件
       第八届董事会第二十八次会议决议。
 
 
                                                                                江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
                                                                                                      二○一七年十一月七日