代码：000576     简称：广东甘化    公告编号：2016-43
  
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
         江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司第八届董事会第十七次会议通知于2016年10月26日以电话及书面方式发出，会议于2016年10月31日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡成中先生主持，应到会董事7名，实际到会董事7名，监事会主席及有关高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议认真审议并通过了如下议案：
         一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于签署重大资产重组框架协议的议案
         为保证本次重大资产重组的顺利进行，同意公司签署《江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之框架协议》。
         内容详见公司同日在《中国报》、《时报》、《日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
         二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案
         同意公司向深圳交易所申请公司继续停牌，继续推进本次重大资产重组事宜，停牌时间自2016年11月18日起不超过3个月，即自停牌首日起累计不超过6个月。
该议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。
         内容详见公司同日在《中国报》、《时报》、《日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》。
         三、以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过了关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案
        公司董事会决定于2016年11月17日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016年第一次临时股东大会。
        内容详见公司同日在《中国报》、《时报》、《日报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》。
        特此公告。
 
 
 
 
 
                                                                                               江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
                                                                                                                   二〇一六年十一月一日