本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
        特别提示：
        1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形；未涉及变更前次股东大会决议。
        2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 
        一、会议召开的情
        （一）召开时间
        1、现场会议召开时间：2014年12月29日下午14时30分
        2、网络投票时间：2014年12月28日至2014年12月29日
        其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年12月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年12月28日下午15:00至2014年12月29日下午15:00的任意时间。
        （二）现场会议召开地点：广东省江门市甘化路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室
        （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
        （四）召集人：本公司董事会
        （五）现场会议主持人：董事长麦庆华先生
        （六）召开会议通知、召开会议提示性通知分别刊登在2014年12月13日、2014年12月24日的《中国报》、《时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
        二、会议的出席情况
        参加本次股东大会的股东或代理人共计40人，代表股份188,505,736股，占上市公司有表决权总股份的42.57% 。其中：
        1、现场会议情况
        现场出席股东大会的股东及股东代理人共计7人，代表股份184,054,596股，占上市公司有表决权总股份的41.56％。
        2、网络投票情况
        通过网络投票的股东33人，代表股份4,451,140股，占上市公司有表决权总股份的1.01％ 。
        3、中小投资者（单独或合计持有公司5%以下股份）出席情况
        通过现场和网络投票的股东39人，代表股份4,505,736股，占上市公司有表决权总股份的1.02％。
        公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
        三、议案审议表决情况
        本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项：
        （一）公司第七届董事会关于董事会换届选举的议案
        会议以累积投票方式选举胡成中、施永晨、庞正武、雷忠为公司第八届董事会非独立董事，赵伟、唐国庆、杨标为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
        1、关于选举胡成中先生为公司第八届董事会董事的议案
        ①投票表决情况：同意184,194,325股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.71%。
        其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意194,325股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.31%。
        ②表决结果：此议案获得通过。
        2、关于选举施永晨先生为公司第八届董事会董事的议案
        ①投票表决情况：同意184,124,313股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.68%。
        其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意124,313股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.76%。
        ②表决结果：此议案获得通过。
        3、关于选举庞正武先生为公司第八届董事会董事的议案
        ①投票表决情况：同意184,124,307股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.68%。
        其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意124,307股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.76%。
        ②表决结果：此议案获得通过。
        4、关于选举雷忠先生为公司第八届董事会董事的议案
        ①投票表决情况：同意184,124,306股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.68%。
        其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意124,306股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.76%。
        ②表决结果：此议案获得通过。
        5、关于选举赵伟先生为公司第八届董事会独立董事的议案
        ①投票表决情况：同意184,176,805股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.70%。
        其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意176,805股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.92%。
        ②表决结果：此议案获得通过。
        6、关于选举唐国庆先生为公司第八届董事会独立董事的议案
        ①投票表决情况：同意184,124,304股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.68%。
        其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意124,304股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.76%。
        ②表决结果：此议案获得通过。
        7、关于选举杨标先生为公司第八届董事会独立董事的议案
        ①投票表决情况：同意184,124,303股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.68%。
        其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意124,303股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.76%。
        ②表决结果：此议案获得通过。
        （二）公司第七届监事会关于监事会换届选举的议案
        会议以累积投票方式选举包秀成、周景强为公司第八届监事会监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
        1、关于选举周景强先生为公司第八届监事会监事的议案
        ①投票表决情况：同意184,159,303股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.69%。
        其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意159,303股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的3.54%。
        ②表决结果：此议案获得通过。
        2、关于选举包秀成先生为公司第八届监事会监事的议案
        ①投票表决情况：同意184,124,303股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的97.68%。
        其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意124,303股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的2.76%。
        ②表决结果：此议案获得通过。
        （三）关于修改《公司章程》的议案
        ①投票表决情况：同意187,310,887股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.37％；反对19,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.01％；弃权1,175,649股，占出席会议           所有股东所持有效表决权股份总数的0.62%。
        其中，单独或合计持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意3,310,887股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的73.48%；反对19,200股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.43%；弃权1,175,649股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的26.09%。
        ②表决结果：根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上通过。本议案获得了有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
        四、律师出具的法律意见
        （一）律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所
        （二）律师姓名：王学琛、韩思明
        （三）结论性意见：本所律师认为，广东甘化本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东甘化《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
        五、备查文件
        1、载有江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司与会董事签字并加盖董事会印章的2014年第一次临时股东大会决议；
        2、广东中信协诚律师事务所出具的《关于江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司2014年第一次临时股东大会法律意见书》。　
 
        特此公告。
 
 
                                                                                             江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会
                                                                                                              二〇一四年十二月三十日